أصدرت هيئة التحقيق الخاصة بياناً تطلب "الى جميع المصارف العاملة في لبنان وعلى منسؤوليتها وخلال مهلة اقصاها 32 / 1 /2020 إعادة دراسة الحسابات المفتوحة ليديها لـ politically exposed persons وفقا للتعريف المعتمد في البند اولا فقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان وذلك عن الفترة الممتدة بين 17/10 و 21/12/2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وافادة الهيئة في حال وجود اي شبهة على الحسابات".
